Soldi falsi per finanziare i terroristi»

L'INCHIESTAROVIGO Venivano spediti dal Padovano e dal Polesine, attraverso la posta ordinaria

Le tecniche comuni per il riciclaggio basato sul commercio (GAFI/FATF) e un indicatore sintetico per individuare le società cartiere (UIF), Studio Legale Tidona e Associati

Soldi falsi: nel 2022 sequestrati 26.650 euro. Fenomeno concentrato a Vasto, Lanciano e San Salvo

Soldi falsi: ecco come vengono prodotti

Polizia di Stato - Vendevano soldi falsi all'ingrosso a prezzi vantaggiosi, infatti una banconota poteva costare da 2,50 a 4,50 euro, a seconda del taglio e della qualità della fattura. I tagli

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell'UE: norme più severe, Tematiche

AFGHANISTAN/ Per la Cina sarà un serbatoio di terroristi da usare contro l'India

Seguendo la pista di denaro riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo - FasterCapital

La banconota da 500 euro avvantaggia Mafia e terrorismo - Il Blog delle Stelle

Banconote false, allarme tra i negozianti di Gorizia - Il Piccolo